Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 094262417 της Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου & Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. :021881850000 η οποία έχει έδρα στο Ρέθυμνο καλεί του μετόχους της, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ οδός Εμμ. Πορτάλιου 23 Ρέθυμνο 1ος όροφος την 20η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6,30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: A) Έγκριση του σχεδίου σύμβασης απορρόφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 2166/93 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ» εταιρεία διαχείρισης ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου, έδρα ΒΙΟΠΑ – Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου 74100 ΑΦΜ 998163288 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου ΑΜ ΑΕ 68063/72/Β/09/05 και Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 021850750000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.» έδρα Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (κτίριο Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ρεθύμνης) Ρέθυμνο 74100 A.Φ.Μ. 094262417 Δ.Ο.Υ.
Ρεθύμνου AΜ ΑΕ 35353/72/Β/96/02 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 021881850000 Β) Αύξηση κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και Γ) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για υπογραφή της Σύμβασης Απορρόφησης και του σχετικού συμβολαίου σύμφωνα με τον Νόμο 4601/2019
Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 1/2 του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 27η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.