Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 094262417 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΜ ΑΕ35353 / 72/Β/96/02 η οποία έχει έδρα στο Ρέθυμνο καλεί του μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου (αίθουσα συνελεύσεων κτιρίου ΒΙΟ.ΠΑ) την 29η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 6,30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας ΣΑΛ (2) ΕΠΕ σύμφωνα με τον Ν 2166/93,
ΘΕΜΑ 6ο: Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων,
Οι κκ Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Αν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 35% του καταβεβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο ΄χώρο την 15η Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.