Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 094262417 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 021881850000 η οποία έχει έδρα στο Ρέθυμνο καλεί του μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου (αίθουσα συνελεύσεων κτιρίου ΒΙΟ.ΠΑ) την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 6,30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. & των ελεγκτών της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό ή μη ελεγκτών σύμφωνα άρθρο 36α ΚΝ2190/1920.
ΘΕΜΑ 6ο: Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων,
Οι κκ Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Αν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 35% του καταβεβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο ΄χώρο την 13η Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.