Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ” Δ.Τ. “ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ” ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ” με ΑΦΜ 998163288 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΜ ΑΕ 68063 / 72/Β/09/05 η οποία έχει έδρα στο ΒΙΟΠΑ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ καλεί του μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου (αίθουσα συνελεύσεων κτιρίου ΒΙΟ.ΠΑ) την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 6,30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. & των ελεγκτών της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ή μη δυο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών
ΘΕΜΑ 5ο: Ανακοινώσεις προτάσεων σχετικά με την απόφαση της ΓΣ της 25/4/2012 και λήψη σχετικών αποφάσεων
Οι κκ Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Αν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο ΄χώρο την 16η Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.